En un trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con el apoyo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la
Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE),
adelantaron acciones contundentes de Extinción del Derecho de Dominio a 12
inmuebles y 02 sociedades de una organización criminal, ubicados en la ciudad
de Bogotá y en unos municipios de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.
Esta organización criminal simuló la venta de bienes y servicios, soportados
mediante facturas falsas.
Esta organización criminal elaboraba y vendían facturas falsas o adulteradas a personas
naturales y jurídicas principalmente enfocadas en el sector de materiales de
construcción, quienes se apropiaban del IVA, disminuyendo de esta manera la base
gravable de los demás impuestos defraudando el fisco nacional.
En la investigación se logró establecer que las señoras Olga Diaz Guzmán y Carlota
Quevedo Guzmán, hermanas quienes lideraban la organización delincuencial no
registraban bienes a su nombre, sin embargo, a través de las actividades judiciales se
estableció que sus activos se encontraban a nombre del núcleo familiar de Carlota y de una empresa, esta última también será afectada con las medidas
cautelares de Extinción de Dominio.
Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares sobresale una finca de 27
hectáreas ubicada en el municipio de San Antonio (Tolima) y otras propiedades que
pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, avaluadas en $4.320
millones de pesos, asimismo, se afectará 03 personas con las medidas cautelares de
extinción de domino de los 08 penalmente responsables, bienes ubicados en la ciudad
de Bogotá, Funza, Apulo y El Colegio (Cundinamarca); Ambalema, Ibagué y San Antonio
(Tolima).
La operación, se ejecutó a través de una minuciosa investigación
adelantada por los uniformados del Grupo de Policía Judicial de la Policía Fiscal y
Aduanera, apoyados por personal de la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, a través
de una iniciativa investigativa radicada en la Dirección de Extinción de Dominio en el
año 2019, con el fin de lograr la afectación de las finanzas y desarticulación integral de
la organización delincuencial denominada «PRISMA», donde se logró la captura de 08
integrantes en el año 2019, de quienes se pudo establecer que desde el año 2013 al
2019 simularon venta de bienes y servicios, soportados mediante facturas falsas.
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